Блоги

Татьяна Полежай, БЕЛТА

Нацбанк разработал инструкцию с требованиями, касающимися правил внутреннего контроля банков и небанковских кредитно-финансовых операций. Документ позволит банкам отказывать сомнительным клиентам в осуществлении финопераций, сообщает interfax.by.

Документ создавался с целью предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.